Großbritannien deckt Geldwäsche-Netzwerk auf, 128 Verdächtige in Haft

Die britischen Behörden haben ein riesiges Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das ihrer Meinung nach Verbindungen zwischen der Straßenkriminalität in Großbritannien und dem vom russischen Staat unterstützten organisierten Verbrechen hergestellt hat.

Bei der Operation "Destabilise" wurde der Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an der kirgisischen Bank Keremet aufgedeckt, die zur Umgehung westlicher Sanktionen genutzt wurde.

Die Bank stand in Verbindung mit dem ukrainischen Geschäftsmann George Rossi, der nach Ansicht der USA hinter TGR steht. Im Rahmen der Ermittlungen wurden international 128 Personen verhaftet und in Großbritannien Kryptowährungen und Bargeld im Wert von mehr als 25 Millionen Pfund beschlagnahmt.

Nach Angaben der britischen Wettbewerbsbehörde ist dies einer der wichtigsten Beweise für die Verbindungen zwischen lokalen Banden, der digitalen Unterwelt und Aktivitäten, die von Staaten wie Russland unterstützt werden.

Sowohl die Vereinigten Staaten als auch das Vereinigte Königreich betrachten das Netzwerk als Teil eines hybriden Krieges, der nach Russlands Einmarsch in der Ukraine gegen den Westen geführt wird.

(reuters, swag)